证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-012
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第
十五次会议。会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如
下:
根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(中
天运[2023]审字第 90207 号),公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润
母公司 2022 年度实现净利润 196,158,436.83 元,处置其他权益工具投资
的利润为 409,233,485.26 元。
公司拟按照以下方案实施分配:以 2022 年 12 月 31 日的总股本 824,595,705
股为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),共计派
发现金人民币 123,689,355.75 元。利润分配后,剩余未分配利润(合并)
公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承
诺,与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事就该事项发表了独立意见如下:
公司 2022 年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配,本次现金
分红不会造成公司流动资金短缺,符合公司实际情况,体现了公司积极回报股东
的原则。该预案符合《公司法》、
《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司
章程》中对于分红的相关规定,同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案,
同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
本事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交 2022 年度
股东大会审议。
特此公告!
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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