证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2023-028
湖南宇晶机器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议经全体董事同意豁免会议通知期限要求,会议通知于2023年4月18日以电话、
电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2023年4月20日在公司一楼会议室以现
场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董
事7名,实际参会董事7名,其中独立董事唐曦先生以通讯方式参会,公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
为进一步优化公司股权投资结构,提高经营决策效率和整体运作效率,公司
拟出资6,000.00万元人民币收购控股子公司湖南益缘新材料科技有限公 司自然
人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计持有益缘新材49.00%
的股权。本次收购完成后,公司持有湖南益缘新材料科技有限公司100.00%股权,
湖南益缘新材料科技有限公司成为公司全资子公司。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》和在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司原财务总监周波评先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,辞职
后仍担任公司副总经理和董事会秘书职务。为确保公司各项经营管理工作顺利进
行,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任谭鹏先生为
公司财务总监,任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊登在《证券时报》、《上海 证券报 》、 《中国 证券 报》和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员
的公告》和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于公司第
四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
查看原文公告
关键词:
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